公告日期：2018-02-01

证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券



青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第



一次临时股东大会于2018年1月31日审议并通过：



选举高世勇、王东东、张建荣、张所刚、李书楠为公司第二届董事会董事。任期三年，自股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年1月31日至2021年1月30日。



选举刘亚如、赵建为公司监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会会议审议通过之日起计算，即2018年1月31日至2021年1月30日。



上述董事、监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事、监事任职资格。



本次会议召开15日前以公告送达方式通知全体股东，实际到会股



东5人。到会人持有公司股份13,620,000股，占股份总数的90.80%，



会议由高世勇主持。



以上表决情况为：



同意股数 13,620,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月31日审议并通过：



选举高世勇担任第二届董事会董事长，任期自2018年1月31日



至2021年1月30日。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



聘任王东东担任公司总经理，2018年1月31日至2021年1月30



日。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



聘任赵云担任公司财务负责人、董事会秘书，任期自2018年1月



31日至2021年1月30日。



表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第



一次职工代表大会于2018年1月30日在公司会议室召开，审议并通



过：



选举时亚卿为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2018年1



月30日至2021年1月30日。



本次会议实际到会职工代表8人，表决情况为：同意8票，反对0



票，弃权0票，回避0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月31日审议并通过：



选举刘亚如担任第二届监事会主席，任期自2018年1月31日至



2021年1月30日。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长高世勇持有公司股份 9,017,000 股，占公司股本的



60.11%。



该任命董事张建荣持有公司股份 403,000股,占公司股本的



2.69%。



该任命总经理王东东持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的



10%。



（三）任命/免职的原因



因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司的》、《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会、高级管理人员。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营的影响



新任董事、监事任职后，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行相应岗位职责，对公司经营将起到积极作用。



三、备查文件



（一）《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



（二）《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



（三）《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司2018年第一次职工代表……
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