公告日期：2018-02-01

证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券



青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月31日



2.会议召开地点：青岛优格花园餐饮管理股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：高世勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份13,620,000股，占公司股份总数的90.80%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会换届暨提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期于2018年1月30日届满，根据《公



司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。



董事会现提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。 高世勇，1961年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。青岛市市南区人大代表、青岛市计算机学会常务理事、软件协会会员、青岛市市南区慈善协会理事。1996年至2012年任青岛海四达新技术开发有限公司执行董事兼经理。2012年至2014年12月任江苏万企达股份有限公司董事。2012年至今任高盛(青岛)信息科技股份有限公司董事长。2015年1月至今现担任公司董事长。



经全国法院失信被执行人信息查询系统



（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn/）查询，截止本公告日，高世勇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：



同意股数13,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于董事会换届暨提名王东东为公司第二届董事会董事候选人的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期于2018年1月30日届满，根据《公



司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。



董事会现提名王东东为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。王东东，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京大学EMBA在读。2002年至2005年任山东广源集团（原山东盛达涂层材料有限公司）办公室主任、企管部部长；2006年至2008年任青岛恒昌盛集团常务副总经理；2008年至 2009 年任青岛海四达办公设备有限公司副总经理；2010 年至2011年任青岛海四达信息技术有限公司总经理；2011年至今任公司总经理；2015年至今担任公司董事。



经全国法院失信被执行人信息查询系统



（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn/）查询，截止本公告日，王东东不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。