公告日期：2017-12-25

证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券



青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



青岛优格花园餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事及参会人员发出了召开公司第一届董事会第十九次会议的通知，并于2017年12月25日上午9点在会议室召开了本次会议。



会议由董事长高世勇先生主持，会议应到董事5人，实到董事5



人。



本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于董事会换届暨提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》。



议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公



司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。



董事会现提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。



高世勇，1961年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学



历，助理工程师。青岛市市南区人大代表、青岛市计算机学会常务理事、软件协会会员、青岛市市南区慈善协会理事。1996年至2012年任青岛海四达新技术开发有限公司执行董事兼经理。2012年至2014年12月任江苏万企达股份有限公司董事。2012年至今任高盛(青岛)信息科技股份有限公司董事长。2015年1月至今现担任公司董事长。



经全国法院失信被执行人信息查询系统



（ http://shixin.court.gov.cn/ ）、全国法院被执行信息查询系统



（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn/）查询，截止本公告日，高世勇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过了《关于董事会换届暨提名王东东为公司第二届董事会董事候选人的议案》。



议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月30日届满，根据《公



司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。



董事会现提名王东东为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。



王东东，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生



学历，北京大学EMBA在读。2002年至2005年任山东广源集团（原山



东盛达涂层材料有限公司）办公室主任、企管部部长；2006年至2008



年任青岛恒昌盛集团常务副总经理；2008年至2009年任青岛海四达办



公设备有限公司副总经理；2010年至2011年任青岛海四达信息技术有



限公司总经理；2011年至今任公司总经理;2015年至今任公司董事。



经全国法院失信被执行人信息查询系统



（ http://shixin.court.gov.cn/ ）、全国法院被执行信息查询系统



（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、资本市场违法违规失信记录查询系统（http://shixin.csrc.gov.cn/）查询，截止本公告日，王东东不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



回避表决情况：本事项不涉及回避表决。



本议案尚需提请股东大会审议……
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