公告日期:2017-08-10
公告编号: 2017-031
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证券代码: 833307 证券简称: 优格花园 主办券商:中山证券
青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
董事会秘书任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定,公司第一届董事会
第十七次会议于 2017 年 8 月 10 日审议并通过:
任命曹书爽为公司董事会秘书,任职期限自第一届董事会第十七
次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件等方式通知全体董事,
实际到会董事 5 人, 持有公司股份 11,950,000 股,占股份总数的
79.67%, 会议由高世勇主持。
以上决议表决情况为:
5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书曹书爽持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%。 曹书爽具备《公司法》、 《 公司章程》 、及《 全国中小企业
股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行) 》 等
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文件规定的担任董事会秘书的任职资格。曹书爽与本公司控股股东及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 且未受过中国证监
会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被
执行联合惩戒的情况。
曹书爽现已通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织
的董事会秘书任职资格考试。
曹书爽, 女, 1988 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历,助理工程师。 2010 年 3 月至 2013 年 1 月, 任青岛华鼎建
材有限公司人力专员, 2013 年 1 月至 2014 年 2 月,任乳山汇美嘉建
材家居有限公司人力主管, 2014 年 3 月至今, 任公司人力资源部经
理、证券事务代表。现任公司董事、 董事会秘书, 其担任公司董事的
任期为 2015 年 1 月至 2018 年 1 月。
曹书爽联系方式:
移动电话: 18561350930
办公电话: 0532-85806105
传 真: 0532-85806107
电子邮箱: caoshushuang@126.com
通讯地址: 青岛市市南区山东路 9 号深业大厦 B 座 19AB
邮 编: 266000
(三)任命/免职原因
根据公司发展需要,公司设置了董事会秘书职位。
二、 上述人员任免对公司的影响
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(一)对公司董事会( 监事会)成员人数的影响
曹书爽担任董事会秘书未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数。
(二)对公司生产、 经营上的影响
曹书爽原任公司证券事务代表,任职董事会秘书后将继续履行公
司信息披露负责人的职责;上述高级管理人员变动对公司生产、经营
未造成不利影响。
三、 备查文件
《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十七次
会议决议》
青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 10 日
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