优格花园:董事会秘书任职公告
同汇科技资讯
2017-08-10 17:26:19
  • 点赞
  • 1
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-08-10

公告编号: 2017-031

1 / 3

证券代码: 833307 证券简称: 优格花园 主办券商:中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董事会秘书任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定,公司第一届董事会

第十七次会议于 2017 年 8 月 10 日审议并通过:

任命曹书爽为公司董事会秘书,任职期限自第一届董事会第十七

次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件等方式通知全体董事,

实际到会董事 5 人, 持有公司股份 11,950,000 股,占股份总数的

79.67%, 会议由高世勇主持。

以上决议表决情况为:

5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书曹书爽持有公司股份 0 股,占公司股本的

0.00%。 曹书爽具备《公司法》、 《 公司章程》 、及《 全国中小企业

股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行) 》 等

公告编号: 2017-031

2 / 3

文件规定的担任董事会秘书的任职资格。曹书爽与本公司控股股东及

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 且未受过中国证监

会及其有关部门的处罚或惩戒,不存在被列入失信被执行人名单及被

执行联合惩戒的情况。

曹书爽现已通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司组织

的董事会秘书任职资格考试。

曹书爽, 女, 1988 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,

本科学历,助理工程师。 2010 年 3 月至 2013 年 1 月, 任青岛华鼎建

材有限公司人力专员, 2013 年 1 月至 2014 年 2 月,任乳山汇美嘉建

材家居有限公司人力主管, 2014 年 3 月至今, 任公司人力资源部经

理、证券事务代表。现任公司董事、 董事会秘书, 其担任公司董事的

任期为 2015 年 1 月至 2018 年 1 月。

曹书爽联系方式:

移动电话: 18561350930

办公电话: 0532-85806105

传 真: 0532-85806107

电子邮箱: caoshushuang@126.com

通讯地址: 青岛市市南区山东路 9 号深业大厦 B 座 19AB

邮 编: 266000

(三)任命/免职原因

根据公司发展需要,公司设置了董事会秘书职位。

二、 上述人员任免对公司的影响

公告编号: 2017-031

3 / 3

(一)对公司董事会( 监事会)成员人数的影响

曹书爽担任董事会秘书未导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

曹书爽原任公司证券事务代表,任职董事会秘书后将继续履行公

司信息披露负责人的职责;上述高级管理人员变动对公司生产、经营

未造成不利影响。

三、 备查文件

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十七次

会议决议》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500