公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-022



证券代码：833307 证券简称：优格花园 主办券商：中山证券



青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日9时



结束时间：2017年5月18日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-022



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司通过中国建设银行股份有限公司青岛市南支行向青岛海四达信息技术有限公司委托贷款的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



股东登记时需持营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行登记。



(二)登记时间: 2017年5月18日8时-9时



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：曹书爽



联系电话：0532-85806105



公告编号：2017-022



传真：0532-85806107



(二)会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。



(三)临时提案



临时提案请在会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



青岛优格花园餐饮管理股份有限公司



董事会



2017年5月3日




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