公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-019

证券代码： 833307 证券简称： 优格花园 主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开情况

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第一届

董事会第十六次会议于 2017 年 5 月 3 日上午在公司会议室以现场方式

召开。 董事会于 2017 年 4 月 28 日以电话、电子邮件等方式向全体董

事及参会人员发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知。

会议应参加表决的董事 5 名， 实际现场出席表决的董事 5 名， 会

议由董事长高世勇先生主持。 公司监事及高级管理人员列席了本次会

议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事

会议事规则》 的有关规定，会议有效。

二、 会议表决情况

本次董事会以投票表决方式通过以下事项：

（ 一） 审议通过了《 关于取消<关于公司通过中国银行股份有限公

司青岛市北行向青岛海四达信息技术有限公司委托贷款的议案>的议

案》。

议案内容： 公司于 2017 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十五

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号： 2017-019

次会议中，审议通过了《 关于公司通过中国银行股份有限公司青岛市

北行向青岛海四达信息技术有限公司委托贷款的议案》，现因该议案中

的银行、 日期等信息发生变动， 需要重新审议，公司决定取消该议案。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 二） 审议通过了《关于取消<委托贷款的公告>的议案》

议案内容： 公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露了《 委托贷款的公告》（公告编号： 2017-016），

现因该公告中的银行、日期等信息发生变动，需要重新审议，公司决

定取消该《委托贷款的公告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过了《 关于取消<关于公司召开 2017 年第一次临时

股东大会的议案>的议案》。

议案内容： 公司通过 2017 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十

五次会议，提请 2017 年 5 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会审

议该董事会通过的《 关于公司通过中国银行股份有限公司青岛市北行

向青岛海四达信息技术有限公司委托贷款的议案》，现由于该议案中的

银行、日期等信息发生变动，需要重新提请董事会审议，公司决定取

消原定于 2017 年 5 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 四） 审议通过了《关于公司通过中国建设银行股份有限公司青

公告编号： 2017-019

岛市南支行向青岛海四达信息技术有限公司委托贷款的议案》 ，并提

交股东大会审议。

议案内容：公司拟委托受托人中国建设银行股份有限公司青岛市

南支行向借款人青岛海四达信息技术有限公司发放委托贷款人民币捌

佰万元整，拟委托贷款期限从 2017 年 05 月 26 日至 2017 年 12 月 20

日，委托贷款用于补充流动资金等。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 五）审议通过了《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，

拟定于 2017 年 5 月 18 日在公司召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《 青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第一届董事会第十六次会

议决议》

特此公告。

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董 事 会

2017年5月3日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。