公告日期：2023-05-15

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 5 月 12 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于
修订公司制度的议案》，本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东同汇科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范广东同汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利
润分配行为，建立科学、持续、稳定、透明的分配机制，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广东同汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。


第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司
章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司的利润分配顺序如下：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案
实施前的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、
数量。

第三章 利润分配政策

第七条 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、
兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。

第八条 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该
股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

第九条 在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，
可以进行中期分红。

第十条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的
其他方式分配利润。

第十一条 公司优先以现金方式分配股利，在确保足额现金股利分配、保证
公司股本规模和股权结构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司优先采用现金分红方式回报股东，具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议决定。

第十二条 公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金
流状况、发展阶段及当期资金需求，可以制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途。


第四章 利润分配决策机制和程序

第十三条 利润分配方案的审议程序：

（一）公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配……
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