公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-040

证券代码：833305 证券简称：万仕隆 主办券商：国融证券
宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈晓华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,504,511 股，占公司有表决权股份总数的 91.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事黄玉平、施峰、王建中因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王萍、张燕、杨青学因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席此次会议。


公告编号：2022-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,504,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,988,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东宁夏融合投资股份有限公司、陈晓华回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议》。

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

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