公告日期：2024-04-16

证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶岚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,004,898.00 股，占公司有表决权股份总数的 90.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张茂涛、宗云因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王飞宇、赵付龙因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；


一名高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的
《云南恒光科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）《云南恒光科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公
司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公
司《第三届董事会第十次会议决议公告》（2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容……
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