公告日期：2024-05-23

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 楼会议室）3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数171,108,538 股，占公司有表决权股份总数的 71.0477%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,547,647 股，占公司有表决权股份总数的 0.6426%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人，职工董事张鑫義先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事崔大棚先生、刘玉萍女士因工作原
因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度
董事会工作报告》，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出 2024 年工
作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,103,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9971%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度
监事会工作报告》，就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2024 年工
作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,103,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9971%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决
算报告》，对公司经营基本情况、主要财务数据和指标、资产情况、负债情况、 投融资情况等进行了分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,103,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9971%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0029%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年生产经营发展计划及经营目标，结合 2023 年财务报表数
据，编制了《2024 年度财务预算报告》，主要从生产、销售、投资、筹资四个 方面进行预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,107,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-0……
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