公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-110
证券代码:833302 证券简称:国投羌山 主办券商:天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第一百一十条 董事会由 11 名董事组 第一百一十条 董事会由 11 名董事组
成,其中独立董事 2 人,董事会设董事 成,其中职工代表董事 1 人,独立董
长 1 人。 事 2 人。董事会设董事长 1 人、副董
事长 1 人。
第一百二十九条 公司设总经理 1 名, 第一百二十九条 公司设总经理 1 名,
副总经理若干名,由董事会聘任或解 副总经理若干名,由董事会聘任或解
聘。 聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书、总经济师、总会计师、总
工程师为公司高级管理人员。
公告编号:2023-110
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为了提升公司治理水平,完善公司治理结构,对公司章程部分内容进行修 订。
三、备查文件
《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
四川省国投羌山科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
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