公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-019



证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 3 日以电话方式发出



5. 会议主持人：董事长蒋红卫

6. 会议列席人员：全体监事、高管



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司经营需要，公司拟将持有的参股公司平湖市民间融资服务中心有限公司 5%股权转让给蒋红卫、蒋小弟，交易完成后，公司不再持有平湖市民间融



公告编号：2022-019



资服务中心有限公司股权。



详细内容请见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亚迪纳新材科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。



3.回避表决情况：



董事长蒋红卫、董事蒋小弟为关联方，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：



决定于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，议案具体内容

详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命蒋美玲女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：



任命蒋美玲女士为公司总经理，任职期限自 2022 年 12 月 13 日起生效，至

本届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2022-019



（四）审议通过《关于任命蒋小弟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



任命蒋小弟先生为公司副总经理，任职期限自 2022 年 12 月 13 日起生效，

至本届董事会任期届满止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



1、《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

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