公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-021
证券代码:833301 证券简称:亚迪纳 主办券商:安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议由董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
在公司会议室设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 30 日上午 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-021
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833301 亚迪纳 2022 年 12 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
根据公司经营需要,公司拟将持有的参股公司平湖市民间融资服务中心有限公司 5%股权转让给蒋红卫、蒋小弟,交易完成后,公司不在持有平湖市民间融资服务中心有限公司股权。
详细内容请见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江亚迪纳新材科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-020)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为蒋红卫、蒋小弟。但公司全部股东蒋红卫、蒋小弟均为关联方,根据《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司章程》第四章第六节第八十一条,如有特殊情况令关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序表决,并在股东大会决议公告中做出详细说明。故此议案按正常程序表决,不存在回避表决的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2022-021
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 12 月 30 日上午 8:30-9:15
(三)登记地点:浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号浙江亚迪纳新材料
科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联 系 人:陈雪锋 联系地址:浙江省平湖市曹桥街道
九里亭大道2088号 联系电话:0573-85961978 传真:0573-8597……
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