公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-015
证券代码：833300 证券简称：利树股份 主办券商：开源证券
福建利树股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵忠斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠

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于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年年度报告摘要》及《公司 2022 年年度报告》已编制完成，具
体内容详见 2023 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017、2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议未通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

根据公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报表，2022 年公司归属于母公司净利润：-106,028,649.02 元，由于公司资金紧张，中建投、

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中行等大额诉讼判决无法履行，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于福建利树股份有限公……
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