公告日期：2018-05-14

公告编号： 2018-008

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证券代码： 833297 证券简称：德宏种业 主办券商：申万宏源

河南德宏种业股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高树进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，

持有表决权的股份 39,465,000 股，占公司股份总数的 74.02%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 2017 年度董事会工作报告》

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

公告编号： 2018-008

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1.议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《 2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《 2017 年年度报告及摘要》

1.议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《 2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《 2017 年度财务决算报告》

1.议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

公告编号： 2018-008

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露平台上披露的公司《 2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《 2018 年度财务预算报告》

1.议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《 2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《 2017 年度权益分派方案》

1.议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《 2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

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同意股数 39,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙）的议案》

1.议案内容

议案内容详见 2018 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《 2017 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,465,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
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