公告日期:2017-08-07
公告编号:2017-021
证券代码:833297 证券简称:德宏种业 主办券商:申万宏源
河南德宏种业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况:
河南德宏种业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年8月5日在公司会议室召开。会议的通知于2017年7月26日通过电话方式或邮件通知。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人,会议由高树进董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况:
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:
审议通过公司《2017年半年度报告》;
同意票为5票;反对票为0票;弃权票为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》。
(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。
特此公告。
河南德宏种业股份有限公司
董事会
2017年8月7日
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