公告日期:2017-07-03
公告编号:2017-019
证券代码:833297 证券简称:德宏种业 主办券商:申万宏源
河南德宏种业股份有限公司
董事会秘书任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2017年7月1日审议并通过:
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
以上决议表决情况为:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
本次会议于会议召开10日前通过电子邮件及电话方式通知全体
董事,公司共有董事5人,实际到会董事5人。本次会议由公司全体
董事一致推举高树进先生主持。
(二)被任免高级管理人员情况
该任命董事会秘书张新征持有公司股份750,000股,占公司股本
的1.41%。张新征未被列为失信联合惩戒对象。张新征符合《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格。张新征具有大专学历,最近五年的工作履历说明如下:张新征,男,1979年10月出生,中国籍,无境外永久居 公告编号:2017-019
留权。2006年10月至2016年9月,在豫北钢材大世界河南润泰钢
铁有限公司担任董事长兼总经理。2016年10月至今在河南德宏种业
股份有限公司工作,担任副总经理一职。张新征无违法违规的记录。
董事会秘书的通讯方式:
办公电话:0373-5648333
移动电话:13703738919
传真:0373-5648222
通信地址:河南省新乡市高新开发西区青龙路中段2号
专用电子邮件信箱地址:1821666066@qq.com
(三)任命/免职原因
根据《公司法》和《公司章程》的要求,公司董事会任命董事会秘书。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司治理机制的影响:
上述任命后,公司进一步按照相关法规的要求,完善了公司内部治理机制。
(二)对公司生产经营的影响:
上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。
三、备查文件
《河南德宏种业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-019
河南德宏种业股份有限公司
董事会
2017年7月3日
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