公告日期:2017-07-03
公告编号:2017-013
证券代码:833297 证券简称:德宏种业 主办券商:申万宏源
河南德宏种业股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月1日
2.会议召开地点:河南德宏种业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高树进董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
持有表决权的股份45,285,000股,占公司股份总数的84.93%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公告编号:2017-013
1.议案内容
公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-012),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数45,285,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-012),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数45,285,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
公告编号:2017-013
三、备查文件目录
《河南德宏种业股份有限公司有限公司 2017 年度第二次临时股
东大会会议决议》。
特此公告。
河南德宏种业股份有限公司
董事会
2017年7月3日
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