公告日期:2017-06-15
证券代码:833297 证券简称:德宏种业 主办券商:申万宏源
河南德宏种业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南德宏种业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年6月14日在公司会议室召开。会议的通知于10日前以电子邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由高树进董事长主持,董事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东大会审议;
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名高树进、张新征、王振光、李增波、李保珍为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的
议案》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
河南德宏种业股份有限公司
董事会
2017年6月15日
附件:
1、高树进,男,1987年11月生,中国国籍,无境外永久居留
权,大专学历。2009年毕业于黄淮学院;2009-2011年,新乡市中州
快捷酒店,任采购经理;2011年1月至2014年3月在河南德宏种业
股份有限公司担任总经理一职。2014年3月至今在河南德宏种业股
份有限公司工作,担任董事长兼总经理。
2、张新征,男,1979年10月生,中国国籍,无境外永久居留
权,大专学历。1999年9月至2000年6月在新乡师范高等专科学校
函授学习法律专业。2000年7月至2006年9月从事个体经营;2006
年10月至2016年9月,在豫北钢材大世界河南润泰钢铁有限公司担
任董事长兼总经理。2016年10月至今在河南德宏种业股份有限公司
工作,担任副总经理一职。
3、王振光,男,1988年12月生,中国国籍,无境外永久居留
权,大专学历。2009年9月至2011年7月在河南省检察职业学院学
习;2011年6月至2014年10月在河南省粮丰粮食有限公司担任业
务科科长一职。2014年11月至今在河南德宏种业股份有限公司工作,
担任营销经理一职。
4、李增波,男,1955年12月生,中国国籍,无境外永久居留
权,高中学历。2000年8月至2011年10月在朗公庙轧花厂工作。
2011年11月至今在河南省粮丰粮食有限公司担任行政部经理一职
5、李保珍,女,1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,
高中学历。1991年至2012年在新乡县联谊药厂工作;2012年6月至
今在河南德宏种业股份有限公司工作,担任仓库主管一职。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。