公告日期:2016-09-14
公告编号:2016-034
证券代码:833297 证券简称:德宏种业 主办券商:申万宏源
河南德宏种业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
河南德宏种业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2016年9月14日在公司会议室召开。会议通知于2016年9月3日以电话及邮件方式通知。公司现有董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长高树进主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过如下议案:
审议通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
议案内容详见2016年9月14日在全国中小企业股份转让系统中公告的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
河南德宏种业股份有限公司
董事会
2016年9月14日
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