公告日期:2016-12-08
江苏三希科技股份有限公司 公告编号:2016-061
证券代码:833296 证券简称:三希科技 主办券商:华泰证券
江苏三希科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏三希科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2016年12月8日上午9:30以现场投票表决在公司会议室召开。会议通知于2016年11月25日以书面及邮件形式发出。公司现有董事5人,实际参与表决的董事5人。会议由董事长郑益公先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:
(一)、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
同意聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度
财务审计机构。
表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。
(二)、审议通过了《关于江苏三希科技股份有限公司召开2016
江苏三希科技股份有限公司 公告编号:2016-061
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