公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-053

证券代码：833296 证券简称：三希科技 主办券商：华泰证券

江苏三希科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏三希科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年9月23日上午9:00以现场加通讯投票表决在公司会议室召开。会议通知于2016年9月13日以书面及邮件形式发出。

公司现有董事5人，实际参与表决的董事5人。会议由董事长郑益公先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

(一)、审议通过《关于设立青岛分公司的议案》。

1、议案内容：

为实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，公司拟在山东省青岛市设立青岛分公司。

公告编号：2016-053

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请公司临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于提名公司董事的议案》。

1、议案内容：

公司原董事朱友芹先生，由于个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》和我国相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，选举付玉英为董事。详见附件：付玉英简历。

2、议案结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司2016年第四次临时股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司于2016年10月11日上午9点30分召开2016年第四次临时股东大会，会议将审议上述第二项议案。

公告编号：2016-053

附件：付玉英简历

付玉英，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权；

1985年9月—1989年6月 毕业院校 重庆大学；

1989年7月—2009年4月 新时代集团 法律顾问处专职顾问；

2009年5月—2012年5月 山东辰静律师事务所 专职律师兼行政

主任；

2012年6月至今 北京市盈科（济南）律师事务所 专职律师兼金

融证券部主任。


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。