公告日期:2016-08-15
公告编号:2016-045
证券代码:833296 证券简称:三希科技 主办券商:华泰证券
江苏三希科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏三希科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2016年8月15日下午2:00以现场加通讯投票表决在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以书面及邮件形式发出。公司现有监事3人,实际参与表决的监事3人。会议由监事赵文峰先生主持,会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:
(一)、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
选举监事赵文峰为监事会主席。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)、审议通过《2016年半年度报告》。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 公告编号:2016-045
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