公告日期：2019-08-13

珠海国佳新材股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日



2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈春雁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会 2019 年第二次会议审议通

过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 7 月 24 日发出，满足召开临时股

东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 74,410,339

股，占公司有表决权股份总数的 74.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案



根据公司发展实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

一、《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”

拟修订为“总经理为公司的法定代表人。”

二、《公司章程》第十二条第一款原为“公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒

化学品）的批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产（有效期至 2018 年 8 月 7 日）

及销售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、

冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料（生产许可证有效期限至 2019 年 5 月 12

日）。批发与零售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

拟修改为：“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”三、《公司章程》第一百零七条原为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”



拟修订为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，设副董事长 1 人；公司实际控制人

（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

章程其他内容不变。

2.议案表决结果：



同意股数 69,609,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

珠海国佳新材股份有限公司的《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”拟修订为“总经理为公司的法定代表人。”

根据修订后的《公司章程》规定，公司法定代表人将由王海波变更成总经理陈春雁。2.议案表决结果：



同意股数 69,609,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.55%；反对股数

4,800,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司发展实际情况，拟将公司经营范围修改为“高分子凝胶核心材料及其在健……
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