公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-028



证券代码：833295 证券简称：国佳新材 主办券商：国联证券

珠海国佳新材股份有限公司



关于变更经营范围、法定代表人并修订《公司章程》公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况



珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 22 日召开第

二届董事会 2019 第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，决议合法有效。

二、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



《公司章程》第七条为：董事长为公司的法 《公司章程》第七条为：总经理为公司的法

定代表人。 定代表人。



《公司章程》第十二条第一款为：公司营业 《公司章程》第十二条第一款为：公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环 范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与 保等领域产业化应用的研发、推广、制造与



公告编号：2019-028



销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产 销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设 业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与 备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、 维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品） 化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生 的生产、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆

产（有效期至 2018 年 8 月 7 日）及销售。生 品的生产（有效期至 2018 年 8 月 7 日）及销

产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康 售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及 疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏器具，6864 医用卫生材料及敷料（生产许可 设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料（生

证有效期限至 2019 年 5 月 12 日）。批发与零 产许可证有效期限至 2019 年 5 月 12 日）。批

售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备， 发与零售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及

医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及 器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗

销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。 器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、

生产与销售。



《公司章程》第一百零七条为：董事会 《公司章程》第一百零七条为：董事会

由 9 名董事组成；设董事长 1 人，不设 由 9 名董事组成；设董事长 1 人，设副

副董事长；公司实际控制人（或控股股 董事长 1 人；公司实际控制人（或控股

东）有权指定两名董事成员。 股东）有权指定两名董事成员。



是否涉及到公司注册地址的变更：否



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程的修订是为了适应公司发展需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件





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