公告日期：2019-07-24

珠海国佳新材股份有限公司



关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会 2019 年第二次会议

决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 7 月 24 日发出，满

足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日上午 10 点。



预计会期 1 天。

（五）会议召开方式



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司培训中心一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案

根据公司发展实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

一、《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。“

拟修订为“总经理为公司的法定代表人。“

二、《公司章程》第十二条第一款原为“公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产（有

效期至 2018 年 8 月 7 日）及销售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及

康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料

（生产许可证有效期限至 2019 年 5 月 12 日）。批发与零售Ⅱ类医疗器械：6826

物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”拟修改为：“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、

生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

三、《公司章程》第一百零七条原为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。“



拟修订为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，设副董事长 1 人；公司实际

控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

章程其他内容不变。

（二）审议《关于变更公司法定代表人》议案

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。“拟修订为“总经理为公司的法定代表人。“

根据修订后的《公司章程》规定，公司法定代表人将由王海波变更成总经理陈春雁。

（三）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司发展实际情况，拟将公司经营范围修改为“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、批发、零售。……
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