公告日期：2019-06-03

珠海国佳新材股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王海波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会2019年第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年4月30日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数51,279,455股，占公司有表决权股份总数的51.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数51,279,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请股东大会审议《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数51,279,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，珠海国佳新材股份有限公司董事会提请股东大会审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系
2.议案表决结果：

同意股数51,279,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数51,279,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数51,279,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司2018年年度进行审计并出具2018年度财务审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数51,279,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东……
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