公告日期：2019-04-30

珠海国佳新材股份有限公司



第二届董事会2019第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面或通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王海波

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。



董事李京源因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况



1.议案内容：

根据《珠海国佳新材股份有限公司章程》及《珠海国佳新材股份有限公司总经理工作细则》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，珠海国佳新材股份有限公司董事长提请全体董事审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告，公告编号：2019-012、

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海国佳新材股份有限公司章程》相关规定，珠海国佳新材股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司2018年年度进行审计并出具2018年度财务审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议2018年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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