公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-024
证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 7 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-024
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的议案》
根据公司目前业务发展现状及中长期发展战略调整的需要,结合当前经营管理情况,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事项,具体包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌的相关文件;
(4)按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露;
(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的,控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购,回购价格以双方协商确定为准。
详 见 公 司 于 2019 年 7 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-022)
三、会议登记方法
公告编号:2019-024
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 8 月 7 日 9:30-9:50
(三)登记地点:南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 号
四、其他
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