公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-021
证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:阙山东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的议案》
1.议案内容:
根据公司目前业务发展现状及中长期发展战略调整的需要,结合当前经营管理情况,经公司审慎研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
公告编号:2019-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事项,具体包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌的相关文件;
(4)按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露;
(5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的权益,公司控股股东、实际控制人承诺:终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的,控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购,回购价格以双方协商确定为准。
详 见 公 司 于 2019 年 7 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
公告编号:2019-021
(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-022)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
同意于 2019 年月 8 月 7 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
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