公告日期:2019-07-08
公告编号:2019-019
证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月4日以书面方式发出
5.会议主持人:阙山东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广西森合高新科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
由于公司经营发展需要,公司拟成立全资子公司,公司名称为广西森合新材料科技有限公司,注册资本1000万元,经营范围:采矿技术研发、选矿技术研发;销售:化工产品(除危险化学品)、矿产品(除国家专控产品)、仪表仪器、
公告编号:2019-019
五金交电、建筑材料(除竹木制品及危险化学品)、劳保用品;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);化工产品的生产(危险化学品等涉及前置审批的项目除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。),以上信息最终以工商行政管理部门核定内容为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日
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