公告日期:2019-06-21
公告编号:2019-017
证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月18日以书面方式发出
5.会议主持人:阙山东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任顾彬先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
基于公司经营发展需要,聘任顾彬先生为公司的财务负责人,任期至第二届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-017
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于免去庞晓玲财务负责人职务的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,对原财务负责人庞晓玲的职务进行调整,其不再担任财务负责人,职务调整为公司财务部经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日
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