公告日期：2019-04-16

广西森合高新科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长阙山东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为致同审字（2019）第350ZA0159号的《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等

义务和勤勉义务，严格执行股东大会、董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年年度权益分派方案》议案

1.议案内容：



经致同会计师事务所审计，截至2018年12月31日公司未分配利润余额为人民币6,044.33万元，资本公积5,657.51万元，盈余公积784.09万元。



向全体股东每10股转增14股，每10股派现金红利3.00元（含税）。实际分派结果以中国结算核算为准。



为保证公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司其余未分配利润用于公司滚动发展。



详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过……
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