公告日期：2018-08-03

股份简称：森合高科 股份代码：833291 主办券商：光大证券

广西森合高新科技股份有限公司



（住所：南宁市明阳工业区明阳四路B-3-1西面）



2018年第一次股票发行方案



主办券商



（住所：上海市静安区新闸路1508号）



二零一八年八月





声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。





目 录





一、公司基本信息................................................................................... 4

二、发行计划........................................................................................... 4

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析................. 12

四、其他需要披露的重大事项............................................................. 13

五、股份认购协议的主要内容............................................................. 13

六、中介机构信息................................................................................. 14

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明................................. 16



广西森合高新科技股份有限公司



股权激励股票发行方案



一、公司基本信息



公司名称：广西森合高新科技股份有限公司



证券简称：森合高科



证券代码：833291



注册地址：南宁市明阳工业区明阳四路B-3-1西面



办公地址：南宁市双拥路30号南湖名都广场A座2203



联系电话：0771-5645629



法人代表：阙山东



董事会秘书：马瑶



公司及公司控股股东、实际控制人没有被纳入失信联合惩戒对象名单。

二、发行计划



（一）发行目的



为建立、健全公司长期激励机制，增强公司管理团队和核心员工的凝聚力，促进公司持续、稳定、快速发展，同时为落实公司长期发展战略，扩大经营规模，提升整体竞争力，增强公司的盈利能力和抗风险能力，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“森合高科”）拟通过股票发行对公司董事、监事、高级管理人员和核心员工进行股权激励。本次股票发行所募集资金主要用于综合楼建设，提升公司工厂的研发、生产、办公、生活条件，完善工厂功能。



（二）发行对象以及现有股东优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



根据公司章程，公司在发行股份时，原股东无优先认购权。



2、发行对象



核心员工。



发行对象拟认购股份数量如下：



序号 姓名 职务 拟认购股份数量 认购金额（万 认购方式

（股） 元）



1 夏国春 副总经理 100,000 50.00 现金



2 阙潇丰 董事、副总经理 80,000 40.00 现金



3 许文兵 监事 70,000 35.00 现金



4 马 瑶 董事、董事会秘书 50,000 25.00 现金



5 庞晓玲 财务总监 50,000 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。