公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-024



证券代码：833291 证券简称：森合高科 主办券商：光大证券



广西森合高新科技股份有限公司



2017年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据公司2017年度实际经营情况、股本状况以及盈利情况，鉴于公司股东



提议，并考虑到公司未来的发展需求，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中的相关规定，广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，会议审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、2017年度利润分配预案



根据致同审字(2018)第450ZA0010号《审计报告》，截止到2017年12月31



日，公司未分配利润余额为3,862.53万元，资本公积4,952.66万元，盈余公积



429.17万元，鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长



性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，2017年度利润分配预案为：



公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每10股派发3元（含税）。



公司预计本次共计分配现金股利1,012.50万元，本次利润分配为含税分配，



涉及股东个人所得税的，根据财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化



个人所得税政策有关问题的通知》的相关规定执行。实际分派结果以中国结算核算为准。



上述利润分配预案将提交公司2017年年度股东大会审议，并将在股东大会



公告编号：2018-024



通过之日起2个月内实施完成。



二、审议及表决情况



公司于2018年4月23日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第



二次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。本次利润分



配方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、其他



本次提议的2017年年度利润分配预案与公司目前的经营状况相匹配，有利



于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司在本次预案披露前，严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。



四、备查文件目录



1、《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



2、《广西森合高新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》



特此公告。



广西森合高新科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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