公告日期:2018-04-16
公告编号:2018-018
证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广西森合高新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,广西森合高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年4月16日召开,会议审议并通过以下决议:
1、聘任刘新先生为公司总经理;
2、聘任阙潇丰先生为公司副总经理;
3、聘任马瑶女士为公司董事会秘书;
4、聘任庞晓玲女士为公司财务负责人。
本次会议召开以书面通知方式通知全体董事,实际到会董事5人。
到会董事持有公司股份21,188,000股,占公司股份总数的62.78%,会议由阙山东先生主持。
以上决议表决情况均为:
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)被任免高级管理人员的基本情况
公告编号:2018-018
该任命总经理刘新先生持有公司股份10,594,000股,占公司股本31.39%。
该任命副总经理阙潇丰先生持有公司股份0股,占公司股本
0.00%。
该任命董事会秘书马瑶女士持有公司股份0股,占公司股本
0.00%。
该任命财务负责人庞晓玲女士持有公司股份0股,占公司股本
0.00%。
(三)任命的原因
因公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第二届董事会第一次会议聘任高级管理人员。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
(一)《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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