公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-010



股份代码：833291 股份简称：森合高科 主办券商：光大证券



广西森合高新科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年3月30日上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月27日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席黄静女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式，通过如下议案：



1、审议通过《关于选举黄静女士为公司监事的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，推选黄静为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。



上述监事人选简历详见附件。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



此议案须提交公司股东大会审议。



2、审议通过《关于选举许文兵先生为公司监事的的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，推选许文兵为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日 公告编号：2018-010



起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。



上述监事人选简历详见附件。



此议案须提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《广西森合高新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



特此公告。



广西森合高新科技股份有限公司



监事会



2018年3月30日



公告编号：2018-010



附件：第二届监事会非职工监事候选人简历



1、黄静，女，苗族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



中专学历。2007年10月至2011年2月在广西南丹德法兄弟投资有限公司任办



公室秘书；2011年3月至2012年6月在广西索芙特集团担任薪酬主管；2012年



11月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任行政主管，2015年4月至今



在广西森合高新科技股份有限公司任监事会主席，行政经理。



2、许文兵，男，汉族，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



大专学历。2000年3月至2007年8月在武汉长兴电器发展公司担任销售经理；



2007年9月至2012年10月在拜尔斯道夫日化（武汉）有限公司任区域经理；



2012年11月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任业务总监；2015年



4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任监事、销售总监。




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