森合高科:第一届董事会第十四次会议决议公告
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2018-03-30 16:59:32
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公告日期:2018-03-30

证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券



广西森合高新科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广西森合高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年3月30日10点在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知已于2018年3月27日以书面形式发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长阙山东先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式,通过如下议案:



1、审议通过《关于选举阙山东先生为公司董事的议案》,并同意将该议案提请临时股东大会审议。



议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,推选阙山东先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会成员将继续履行职责。



以上董事人选简历详见附件。



回避表决情况:本议案无需回避表决。



表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。



2、审议通过《关于选举刘新先生为公司董事的议案》,并同意将该议案提请临时股东大会审议。



议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,推选刘新先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会成员将继续履行职责。



以上董事人选简历详见附件。



回避表决情况:本议案无需回避表决。



表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。



3、审议通过《关于选举阙明先生为公司董事的议案》,并同意将该议案提请临时股东大会审议。



议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,推选阙明先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会成员将继续履行职责。



以上董事人选简历详见附件。



回避表决情况:本议案无需回避表决。



表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。



4、审议通过《关于选举阙潇丰先生为公司董事的议案》,并同意将该议案提请临时股东大会审议。



议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,推选阙潇丰先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会成员将继续履行职责。



以上董事人选简历详见附件。



回避表决情况:本议案无需回避表决。



表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。



5、审议通过《关于选举马瑶女士为公司董事的议案》,并同意将该议案提请临时股东大会审议。



议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,推选马瑶女士为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会成员将继续履行职责。



以上董事人选简历详见附件。



回避表决情况:本议案无需回避表决。



表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。



6、审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》



议案内容:公司拟于2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会。



回避表决情况:本议案无需回避表决。



表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。



三、备查文件目录



1、《广西森合高新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



广西森合高新科技股份有限公司



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