公告日期:2018-01-15
公告编号: 2018-001
证券代码: 833291 证券简称:森合高科 主办券商: 光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间: 2018 年 1 月 15 日上午 10:00
2、会议召开地点:南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长阙山东先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《广西森合高新科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》
等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份 21,638,000 股,占公司
股份总数的 64.11%。
二、议案审议情况
(一) 审议《关于会计估计变更的议案》
公告编号: 2018-001
议案主要内容: 公司会计估计进行变更,详见公司于 2017 年 12 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( http://www.neeq.com.cn)披露
的《会计估计变更公告》(公告编号: 2017-032)。新会计估计从 2017 年 1 月 1
日开始执行,无需追溯调整。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
表决结果: 21,638,000 股同意,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%; 0 股反对,反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%; 0 股弃权,弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、备查文件
(一) 广西森合高新科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 15 日
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