公告日期:2017-12-29
公告编号:2017-030
证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广西森合高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年12月29日10点,在南宁市双拥路30号南湖名都广场A座2203室公司会议室现场召开。本次董事会会议于2017年12月26日通过书面方式进行通知。公司董事共计5人,应到会5人,出席会议的董事5人。本次会议由董事长阙山东主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式,通过如下议案:
1、审议通过《关于会计估计变更的议案》
议案主要内容:公司会计估计进行变更,详见公司于 2017年 12月 29日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2017-032)。新会计估计从 2017年1月1日开始执行,无需追溯调整。
本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》的规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。经公司董事会讨论并决议,同意本次会计估计变更。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
公告编号:2017-030
表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、广西森合高新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2017年12月29日
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