公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-028
证券代码:833291 证券简称:森合高科 主办券商:光大证券
广西森合高新科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广西森合高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2017年10月27日10点,在南宁市双拥路30号南湖名都广场A座1602室公司会议室现场召开。本次董事会会议于2017年10月24日通过书面方式进行通知。公司董事共计5人,应到会5人,出席会议的董事5人。本次会议由董事长阙山东主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式,通过如下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案主要内容:为提高公司募集资金的使用效率,增加资金收益,在不影响公司主营业务的正常经营、募集资金正常使用计划的前提下,公司拟使用不超过3000万元(含)闲置募集资金购买银行保本保息的结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体由总经理及财务部门负责投资决策和购买事宜。授权期限自董事会决议通过之日起一年。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决。
表决结果:5票同意,占全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
1、广西森合高新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
公告编号:2017-028
广西森合高新科技股份有限公司
董事会
2017年10月30日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。