海斯比:2022年年度股东大会决议公告
海斯比资讯
2023-05-23 17:32:42
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-05-23


证券代码:833286 证券简称:海斯比 主办券商:中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口望海路 1051 号深圳市海斯比海洋科技股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长施军

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数31,625,728 股,占公司有表决权股份总数的 44.5206%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;


3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》反映了公司 2022 年度的总体经营情况、董事
会运作情况和 2023 年的发展规划。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,625,728 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》反映了公司 2022 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,625,728 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》反映了公司 2022 年度的经营情
况和财务情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,625,728 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司发展战略与 2023 年生产经营计划,结合 2023 年市场营销策略与产
品销售目标,参照以前年度生产经营财务数据,本着求实稳健的原则,编制了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,625,728 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

由于 2023 年公司研发项目较多,资金支出较大,为保证生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,决定 2022 年度不进行利润分配,资本公积金不转增。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,625,728 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500