公告日期：2024-04-26

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-062
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：王洪良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄祥虎、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结
构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营 和规范化运作。现编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度独立董事述
职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（吴斌）》、《2023 年度独 立董事述职报告（何亚东）》、《2023 年度独立董事述职报告（郑垲-已离任）》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现
公司稳步发展。现公司编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行鉴证，并出具了鉴证报告。经申万宏源证券承销保荐有限责 任公司进行核查，并出具了核查报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、《申万宏源证券承 销保荐有限责任公司关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构已对……
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