公告日期：2024-04-26

证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开康达新能源设备股份有限公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833282 康达新能 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所见证。
（七）会议地点

东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2023 年度的工作已经结束，公司管理层对公司 2023 年经营及各项情况进行
了总结回顾，并编制了公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014/2024-015）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度的工作已经结束，公司董事会对 2023 年度董事会工作情况进行了
总结，并形成了《康达新能源设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度的工作已经结束，公司监事会对 2023 年度监事会工作情况进行了
总结，并形成了《康达新能源设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为不分配，未分配利润滚存至下一年度。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经营管理层依据经审计的财务报表对公司 2023 年度经营与财务状况进行了全面分析，形成了 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会和管理层根据公司 2024 年全年经营及相关投资计划做出相关分析与预测，在此基础上形成了《康达新能源设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公司 2023 年度审计机构并顺利完成相关审计工作,建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于公司拟开展保理融资业务的议案》

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，申请开展额度不超过 5000 万元的保理融资业务，具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 26……
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