公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-026
证券代码:833282 证券简称:康达新能 主办券商:国融证券
康达新能源设备股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:广东省东莞市寮步镇塘唇康达新能源设备股份有限公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈剑山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数49,664,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事蒋玉明因疫情原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈积波因疫情原因缺席;
公告编号:2022-026
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司以资产抵押向东莞银行申请综合授信额度暨关联交易
的议案》
1.议案内容:
公司因日常经营需要,拟以公司自有土地、房产作为抵押,以公司实际控制人沈剑山先生、股东沈沉先生提供连带责任保证担保,向东莞银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币 6000 万元的融资,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、买/卖押汇、贴现等,授信期限为二年。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准)。
2.议案表决结果:
同意股数 49,664,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席的股东均为关联方,豁免回避表决。
三、备查文件目录
《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第三次会议文件》
《康达新能源设备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议文件》
康达新能源设备股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日
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