公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-059

证券代码：833279 证券简称：三求光固 主办券商：华福证券
广东三求光固材料股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日下午 14：00。


公告编号：2022-059

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833279 三求光固 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市南海区桂城街道夏南路 12 号天富科技中心 2 号楼 402 公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议向金融机构借款及资产抵押的议案 》

（1）根据公司于2022年1月5日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：0144004287220105087572），公司向邮政储蓄银行借款人民币800万元，借款额度存续期限为2021年12月28日至2029年 12 月 27 日止。公司股东刘继强无偿为公司借款提供个人连带责任担保，同时，公司以不动产权资产提供抵押担保。

（2）根据公司于 2022 年 5 月 6 日与佛山农村商业银行股份有限公司签订的
《借款合同》（合同编号：佛农商 0002 借字 2022 年第 05002 号），公司向佛山农
村商业银行股份有限公司借款人民币 1000 万元，借款额度存续期限为 2022 年 4
月 28 日至 2023 年 4 月 27 日止。公司股东刘继强、梁福江、佛山市强迪企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）无偿为公司借款提供连带责任担保。

（3）根据公司于 2022 年 5 月 12 日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订的

公告编号：2022-059

《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：014400428722010512127039），公
司向邮政储蓄银行借款人民币 1000 万元，借款额度存续期限为 2022 年 5 月 9
日至 2026 年 5 月 8 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连
带责任担保。

（4）根据公司于 2022 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行
签订的《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：2022 年建肇小工流字第 023 号），
公司向邮政储蓄银行借款人民币 400 万元，借款期限为 2022 年 5 月 30 日至 2023
年 5 月 29 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司……
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