公告日期:2021-05-19
公告编号:2021-018
证券代码:833277 证券简称:丽晶软件 主办券商:银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 17 日审议并通过:
选举史青女士为公司董事长,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 749.60 万股,占公司股本的 31.2925%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以电话和书面送达方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 17 日审议并通过:
聘任江旭东先生为公司总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 509.60 万股,占公司股本的 21.2735%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-018
本次会议召开 0 日前以电话和书面送达方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 17 日审议并通过:
聘任冯劲先生为公司财务负责人,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以电话和书面送达方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 17 日审议并通过:
聘任温铁云先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以电话和书面送达方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-018
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行高级管理人员正常换届选举工作,符合公司正常经营发展需要,不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件
《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广州丽晶软件科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日
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