公告日期：2019-08-27

回购股份合法合规意见



安信证券股份有限公司



关于深圳市神拓机电股份有限公司



回购股份合法合规性意见



主办券商



住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

二零一九年八月





回购股份合法合规意见



目录



一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回

购股份实施办法》有关规定的意见......3

二、关于本次回购股份必要性的意见......7

三、关于本次回购价格合理性的意见......7

四、关于本次回购股份方案可行性的意见......8

五、其他应说明的事项......10



回购股份合法合规意见



深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“神拓机电”、“公司”），证券简

称：神拓机电，证券代码：833275，于 2015 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转

让系统挂牌。



根据《深圳市神拓机电股份有限公司回购股份方案》（以下简称“《回购股份方案》”），神拓机电拟通过要约回购方式，以自有资金回购公司股份，用于减少注册资本。安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”）作为神拓机电的持续督导券商，负责神拓机电在全国中小企业股份转让系统挂牌后的持续督导工作。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》，安信证券对神拓机电本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请回购股份事项的合法合规性出具如下意见：

一、关于本次回购股份符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 回购股份实施办法》有关规定的意见



1、股票挂牌时间已满 12 个月



经核查，神拓机电于 2015 年 8 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌

公开转让，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。



2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力



截至 2019 年 6 月 30 日的财务数据（未经审计），神拓机电的总资产为 2.07

亿元，货币资金余额 8,133.33 万元，归属于挂牌公司股东净资产为 1.15 亿元，公司资产负债率 43.88%。本次回购股份实施完成后，假设回购资金 4,024 万元全

部使用完毕，按 2019 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占归属于挂牌公

司股东净资产的 34.81%，账上剩余资金为 4,109.30 万元。



公司本次进行回购使用的均为自有资金，不存在举债回购的情形。主办券商分别依据公司2019年上半年（未经审计）和2018年度财务数据进行全额回购后的模拟财务数据如下：





回购股份合法合规意见



单位：元



2019年 6月 30日 2019年 6月30日 2018年 12月31日 2018年 12月31日

（模 拟 回购后 ） （模拟回购后）



净利润 11,951,005.76 11,951,005.76 22,833,522.22 22,833,522.22



未分配利润 23,753,868.47 23,753,868.47 11,802,862.71 11,802,862.71



货币资金 81,333,012.72 41,093,012.72 66,890,472.6……
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