公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-013

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：首创证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荣长根
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,037,720.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王梽名因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-013

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨全资子公司增加注册资本》的议案
1.议案内容：

成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成 都四维齿科技术开发有限公司（以下简称“四维齿科”）的经营范围为：第二类 医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研 发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材 料销售；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；第一类医疗器械生产；第一类 医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；科 技中介服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。水力发电，供电业务，发电业务、输电业 务、供（配）电业务等。

根据业务发展需要和战略规划，公司拟增加四维齿科增加注册资本 950 万
元。增资后四维齿科注册资本由 50 万元增至 1000 万元，增资后公司持股比例
保持不变，仍为 100%。本次增资符合公司战略规划，有利于提升公司未来整体 效益和综合竞争力，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司股东利益的情 形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,037,720.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


公告编号：2023-013

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决 议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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