公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-011

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：首创证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833269 华美牙科 2023 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都 四维齿科技术开发有限公司（以下简称“四维齿科”）的经营范围为：第二类医 疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发； 新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销 售；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗 器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；科技中 介服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。水力发电，供电业务，发电业务、输电业务、 供（配）电业务等。

根据业务发展需要和战略规划，公司拟增加四维齿科增加注册资本 950 万
元。增资后四维齿科注册资本由 50 万元增至 1000 万元，增资后公司持股比例

公告编号：2023-011

保持不变，仍为 100%。本次增资符合公司战略规划，有利于提升公司未来整 体效益和综合竞争力，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司股东利益的 情形。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次 会 议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日 9:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：荣希 联系地址：中国（四川）自由试验区成都高新区和
乐二街 171 号 B 区 B6-1 栋……
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